Κύπρος: «Σεισμός» από έρευνα για μεταφορά περιουσιών Ρώσων κροίσων

Ρώσοι κροίσοι φέρονται να μεταβίβαζαν στην Κύπρο περιουσιακά στοιχεία αξίας εκατοντάδων εκατομμυρίων, αποφεύγοντας τις κυρώσεις μετά την εισβολή των ρωσικών δυνάμεων στην Ουκρανία.

Μια αποκαλυπτική έρευνα του Guardian, έφερε στο φως στοιχεία για τον ρόλο των «blue-chip λογιστών» κυπριακής εταιρείας και άλλων συμβούλων στη διαχείριση των συναλλαγών ενώ οι δυνάμεις του Βλαντιμίρ Πούτιν πραγματοποιούσαν την εισβολή στην Ουκρανία.

Τα στοιχεία προέρχονται από το «Cyprus Confidential», μέσω μιας διαρροής 3,6 εκατομμυρίων αρχείων μέσω ανώνυμης πηγής στη Διεθνή Κοινοπραξία Ερευνητικών Δημοσιογράφων (ICIJ) και το γερμανικό Paper Trail Media, που έκαναν την έρευνα μαζί με τον Guardian.

Τα στοιχεία ρίχνουν φως σε αδιαφανείς υπεράκτιες δομές που διαχειρίζονται λογιστές και πάροχοι εταιρικών υπηρεσιών στην Κύπρο - κράτος μέλος της ΕΕ, με τον Guardian να σημειώνει ότι πιθανώς να οδηγήσουν σε άγνωστες πληρωμές σε ισχυρό δημοσιογράφο διαμορφωτή της κοινής γνώμης στη Δύση, αλλά και να φέρουν στην επιφάνεια πιθανές παραβιάσεις κανόνων σχετικά με τη χρηματοδότηση ποδοσφαιρικών συλλόγων.

Μάλιστα, φαίνεται ότι η Κύπρος αποτελεί την είσοδο στην Ευρώπη για την ελίτ που συνδέεται με το Κρεμλίνο.

Συγκεκριμένα, μεταξύ των 104 Ρώσων δισεκατομμυριούχων του περιοδικού Forbes του 2023, τα δύο τρίτα εμφανίζονται μαζί με μέλη της οικογένειας ως πελάτες των επαγγελματικών παρόχων υπηρεσιών της Κύπρου. Υπάρχουν αρχεία που σχετίζονται με 71 Ρώσους πελάτες που έχουν τεθεί υπό καθεστώς κυρώσεων από τον Φεβρουάριο του 2022. Πολλές από αυτές τις σχέσεις έκτοτε έχουν τερματιστεί, λένε σύμβουλοι.

Τι αποκαλύπτουν τα έγγραφα

• Η κυπριακή εταιρεία και άλλοι σύμβουλοι επιχειρήσεων φέρονται να βοήθησαν έναν από τους πιο ισχυρούς ολιγάρχες της Ρωσίας, τον Alexei Mordashov, να προσπαθήσει να μεταφέρει 1 δισεκατομμύριο λίρες σε δημόσια εταιρεία την ημέρα που τέθηκε υπό τις κυρώσεις της ΕΕ. Ο Guardian ενημερώθηκε ότι η μεταφορά υπόκειται σε υπό εξέλιξη ποινική έρευνα στην Κύπρο.
• 600.000 ευρώ άγνωστων πληρωμών από εταιρείες που συνδέονται με τον ίδιο ολιγάρχη σε έναν ισχυρό Γερμανό δημοσιογράφο, που θεωρείται κορυφαίος ειδικός στη Ρωσία, για να υποστηρίξει τη δημοσίευση δύο βιβλίων για τον Πούτιν.
• Δεκάδες εκατομμύρια σε υπεράκτιες πληρωμές που φέρεται να πραγματοποίησε ο Ρομάν Αμπράμοβιτς κατά τη διάρκεια της ιδιοκτησίας του ποδοσφαιρικού συλλόγου Τσέλσι σε πράκτορες, σκάουτερ και στελέχη συλλόγων που μπορεί να παραβίασαν τους αυστηρούς κανόνες ποδοσφαίρου για τη λογιστική.
• Αδιευκρίνιστες συμφωνίες που φέρονται να επέτρεψαν στον Ρομάν Αμπράμοβιτς και τον γνωστό ατζέντη Πίνχας Ζαχάβι να ελέγχουν τις καριέρες 21 νεαρών ποδοσφαιριστών υπό αμφιλεγόμενες συμφωνίες ιδιοκτησίας τρίτων, οι οποίες έχουν συγκριθεί με δεσμευμένη εργασία.

Εκπρόσωπος της εταιρείας δήλωσε: «Οποιοσδήποτε ισχυρισμός για μη συμμόρφωση με τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς λαμβάνεται πολύ σοβαρά υπόψη, διερευνάται και λαμβάνονται τα κατάλληλα μέτρα εάν είναι απαραίτητο».

Ο Mordashov και η εταίρεια είπαν ότι δεν γνώριζαν για την ποινική έρευνα, με τον Guardian να σημειώνει ότι δεν έχει δει κανένα στοιχείο για πρόθεση παραβίασης κανόνων.

Τα έγγραφα που διέρρευσαν, τα οποία χρονολογούνται από τα μέσα της δεκαετίας του 1990 έως τον Απρίλιο του 2022, δείχνουν σχεδόν 800 εταιρείες και καταπιστεύματα εγγεγραμμένα σε φορολογικούς παραδείσους υπό καθεστώς μυστικότητας που ανήκαν ή ελέγχονταν από Ρώσους που έχουν τεθεί υπό κυρώσεις από το 2014, όταν η Ρωσία προσάρτησε την Κριμαία. Αυτές περιλαμβάνουν περισσότερες από 650 κυπριακές εταιρείες και καταπιστεύματα.

Η απάντηση της Κύπρου

Η κυβέρνηση της Κύπρου απαντώντας στα όσα έχουν έρθει στο φως της δημοσιότητας ότι θα εφαρμόσει μια «προσέγγιση μηδενικής ανοχής» στις παραβιάσεις των κυρώσεων, καθώς αγωνίζεται να διαφυλάξει το καθεστώς της χώρας ως χρηματοοικονομικού κέντρου.

Ο Κύπριος κυβερνητικός εκπρόσωπος Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης δήλωσε:

«Η στρατηγική της κυβέρνησής μας, που ανέλαβε τα καθήκοντά του τον Μάρτιο του 2023, είναι η μηδενική ανοχή σε θέματα που αφορούν φοροδιαφυγή κυρώσεων και παραβίαση νόμου και κατ' επέκταση να διαφυλάξει το όνομα της χώρας ως αξιόπιστο χρηματοπιστωτικό κέντρο. Θα ήθελα να τονίσω ότι η κυβέρνησή μας είναι κατηγορηματικά δεσμευμένη στην καταπολέμηση της διαφθοράς και της παράνομης χρηματοδότησης και λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για να διασφαλίσει την πλήρη εφαρμογή των κυρώσεων της ΕΕ».