Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση για απάτες μέσω 617 ψευδών αγγελιών πώλησης προϊόντων

Εξαρθρώθηκε από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Νέας Ιωνίας της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αττικής, εγκληματική οργάνωση τα μέλη της οποίας δραστηριοποιούνταν σε απάτες, μέσω ψευδών αγγελιών πώλησης επαγγελματικού εξοπλισμού σε όλη την Ελλάδα.

Ειδικότερα, τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης είχαν συστήσει εικονική εταιρία με ανύπαρκτη έδρα και είχαν αναρτήσει μέσω γνωστών διαδικτυακών ιστοσελίδων αγγελιών, περισσότερες από 617 ψευδείς αγγελίες πώλησης προϊόντων επαγγελματικού εξοπλισμού καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος.

Στο πλαίσιο συντονισμένης αστυνομικής επιχείρησης του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Νέα Ιωνίας, με τη συνδρομή αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Βορειοανατολικής Αττικής, που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή (11/4) στη Δροσιά Αττικής, συνελήφθησαν μία 61χρονη ως αρχηγός, καθώς και δύο άντρες ηλικίας 61 και 24 ετών ως μέλη, κατηγορούμενοι για σύσταση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση η οποία διέπραττε απάτες με σκοπό τη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, καθώς και για παραβίαση της νομοθεσίας περί όπλων. Παράλληλα, έχει ταυτοποιηθεί ακόμα ένας μέλος της οργάνωσης, ενώ σε βάρος της 61χρονης αρχηγού εκκρεμούσε καταδικαστική απόφαση για απάτες.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Aστυνομίας, ύστερα από αξιοποίησης πληροφοριών και αποδεικτικών μέσων αναφορικά με τη δράση εγκληματικής οργάνωσης τα μέλη της οποίας δραστηριοποιούνταν σε απάτες μέσω ψευδών αγγελιών πώλησης επαγγελματικού εξοπλισμού σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος σε όλη την Ελλάδα, εντοπίστηκαν οι παραπάνω κατηγορούμενοι και πιστοποιήθηκε η εγκληματική τους δράση.

Όπως προέκυψε από την προανακριτική έρευνα της ΕΛΑΣ, οι κατηγορούμενοι είχαν συστήσει και ενταχθεί σε εγκληματική οργάνωση με διαρκή και δομημένη δράση, τουλάχιστον από το έτος 2019, με σκοπό την τέλεση ηλεκτρονικών απατών και συνακόλουθα την αποκόμιση παράνομου περιουσιακού οφέλους.

Πώς εξαπατούσαν τους αγοραστές

Ως προς τη μεθοδολογία της δράσης τους, κατά την ΕΛ.ΑΣ., οι κατηγορούμενοι είχαν συστήσει εικονική εταιρία με ανύπαρκτη έδρα και είχαν αναρτήσει μέσω γνωστών διαδικτυακών ιστοσελίδων αγγελιών, περισσότερες από 617 ψευδείς αγγελίες πώλησης προϊόντων επαγγελματικού εξοπλισμού καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος σε ιδιαίτερα χαμηλές και ελκυστικές τιμές, σε σχέση με τις τιμές αντίστοιχων προϊόντων στην αγορά.

Ειδικότερα, η 61χρονη ως αρχηγός της εγκληματικής οργάνωσης, προσποιούμενη την ιδιοκτήτρια, ήταν επιφορτισμένη τόσο με την επικοινωνία με τους αγοραστές, η οποία πραγματοποιούνταν μέσω επιχειρησιακής διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή τηλεφωνικής σύνδεσης, όσο και με τον προσδιορισμό του ύψους της προκαταβολής και της τιμής πώλησης των προϊόντων.
Στη συνέχεια ο 61χρονος ο οποίος εμφανιζόταν ως υπάλληλος του καταστήματος, είτε παραλάμβανε αυτοπροσώπως τα χρηματικά ποσά της συμφωνηθείσας προκαταβολής για την αγοραπωλησία, είτε υποδείκνυε στους αγοραστές να την καταθέσουν σε επιχειρησιακούς τραπεζικούς λογαριασμούς με δικαιούχο τον 24χρονο.

Κατόπιν, όταν παρερχόταν η προθεσμία παραλαβής του εξοπλισμού και τα θύματα απευθύνονταν στην 61χρονη, εκείνη προφασιζόταν διάφορες δικαιολογίες, τους εξύβριζε, τους απειλούσε και στη συνέχεια διάκοπτε την επικοινωνία μαζί τους, χωρίς να τους επιστρέφει το ποσό της προκαταβολής.

Άλλαζαν επωνυμίες της εικονικής εταιρείας και διευθύνσεις

Όπως επισημαίνεται στη σχετική ανακοίνωση, οι κατηγορούμενοι προκειμένου να δυσχεράνουν τον εντοπισμό τους από τις Αρχές, ενάλλασσαν διαρκώς επωνυμίες της εικονικής εταιρείας, διευθύνσεις που δήθεν αυτή έδρευε, αριθμούς τηλεφωνικών συνδέσεων και τραπεζικούς λογαριασμούς.

Σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε οικία, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

• 6 κινητά τηλέφωνα,
• υπολογιστής ταμπλέτα,
• μονάδα ηλεκτρονικού υπολογιστή,
• αεροβόλο τυφέκιο,
• βαλλίστρα,
• 2 επαγγελματικές σφραγίδες,
• 5 μπλοκ αποδείξεων είσπραξης,
• μπλοκ δελτίων αποστολής,
• 15 φύλλα δελτίων αποστολής,
• 37 φύλλα αποδείξεων,
• 72 φύλλα χειρόγραφων σημειώσεων και σχεδιαγραμμάτων,
• το χρηματικό ποσό των 5.850 ευρώ και
• 991 φύλλα δελτίων προσφοράς.

Από την έως τώρα προανακριτική έρευνα του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Νέας Ιωνίας, έχουν εξιχνιαστεί 47 περιπτώσεις απατών σε όλη την Ελλάδα.

Οι συλληφθέντες, με τη σε βάρος τους σχηματισθείσα δικογραφία, οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.