Θεσσαλονίκη: Απάτη «μαμούθ» σε βάρος του Δημοσίου - 1,4 εκατ. ευρώ η ζημιά
Πώς δρούσε ο 40χρονος και κατάφερε να κάνει ζημιά 1,4 εκατ. ευρώ.
Συνολική ζημιά που ξεπερνάει το 1,4 εκατομμύρια ευρώ προκάλεσε σε βάρος του Δημοσίου ένας 40χρονος ημεδαπός στη Θεσσαλονίκη, ο οποίος δρούσε μέσα από την ίδρυση επιχειρήσεων με τη χρήση «αχυρανθρώπων».
Η υπόθεση στη Θεσσαλονίκη άρχισε να «ξετυλίγεται» μετά από καταγγελία που έκανε άγνωστος σε βάρος του 40χρονου, για τη διερεύνηση της οποίας έγιναν επιτόπιοι έλεγχοι σε επιχειρήσεις και έρευνες σε ψηφιακά στοιχεία.
Παράλληλα, ελέγχθηκαν εφαρμογές, αλληλογραφία με αρμόδιες φορολογικές Αρχές και φορείς είσπραξης βεβαιωμένων ασφαλιστικών εισφορών αλλά και άλλες ανακριτικές πράξεις.
Πώς δρούσε ο 40χρονος
Από τις σχετικές έρευνες στη Θεσσαλονίκη, διαπιστώθηκε πως ο 40χρονος υποκίνησε ή παραπλάνησε ή και συνεργάστηκε με φυσικά πρόσωπα, τα οποία δηλώθηκαν ως ιδιοκτήτες ή διαχειριστές 10 εταιρειών – επιχειρήσεων, κυρίως γυμναστηρίων και κομμωτηρίων που έχουν την έδρα τους στην ευρύτερη περιοχή.
Ως υποκρυπτόμενο πρόσωπο, το οποίο άσκησε τη σχετική δραστηριότητα αυτών, απέφυγε βεβαιωμένους φόρους, ασφαλιστικές εισφορές και μέτρα που έχει επιβάλει το ελληνικό Δημόσιο κατά των ανωτέρω επιχειρήσεων, συνολικού ύψους 1.401.185,28 ευρώ.
Σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος του και υπεβλήθη στον αρμόδιο Εισαγγελέα, ενώ ενημερώθηκαν και οι αρμόδιες υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ., ΕΛ.ΚΕ., Περιφερειακή Διεύθυνση Κ.Ε.Α.Ο.) για τις δικές τους ενέργειες και την επιβολή των ανάλογων διοικητικών κυρώσεων.
