Σπείρα εφοριακών στη Χαλκίδα: Οι διάλογοι του κυκλώματος - «Έχει λεφτουδάκια...»

Αποκαλυπτικοί είναι οι διάλογοι των μελών του κυκλώματος σπείρας εφοριακών της Χαλκίδας και του λογιστή που εκβίαζαν επιχειρηματίες αποσπώντας τους το χρηματικό ποσό των 95.600 ευρώ, σε χρονικό διάστημα τριών μηνών περίπου, προκειμένου να «διευθετήσουν» φορολογικές εκκρεμότητες.

Προανακριτικά προέκυψε, μεταξύ άλλων, ότι ανάλογα τη δυσκολία κάθε υπόθεσης, η «ταρίφα» έφτανε κατά μέσο όρο τις 4.000-5.000 ευρώ, ενώ είναι χαρακτηριστικό ότι οι «Αδιάφθοροι» κατά τη διάρκεια της εφόδου στη ΔΟΥ Χαλκίδας εντόπισαν πολίτη να κρατάει φάκελο στα χέρια του, τον οποίο παρέδωσε στη διευθύντρια και είχε μέσα το ποσό των 10.000 ευρώ.

Στο μικροσκόπιο βρίσκεται επίσης και ένα τεφτέρι που χρησιμοποιούσε η προϊσταμένη της ΔΟΥ όπου σε αυτό φέρονται να αναγράφονται ονόματα «συνεργατών» της, ημερομηνίες και χρηματικά ποσά. Μάλιστα τα στοιχεία που έρχονται στο φως της δημοσιότητας αποκαλύπτουν πόσο καλά ήταν οργανωμένο το κύκλωμα, που δρούσε υπό τον αρχηγικό -σύμφωνα με τη δικογραφία- ρόλο της διευθύντριας της Εφορίας.

Οι συνομιλίες της διευθύντριας με τον λογιστή

Χαρακτηριστική είναι μια από τις συνομιλίες που περιλαμβάνεται στη δικογραφία και έχει καταγραφεί από τους κοριούς.

Σε αυτήν, η προϊσταμένη της Εφορίας φέρεται να συνομιλεί με τον λογιστή που βρίσκεται μεταξύ των συλληφθέντων και να περιγράφουν πώς ανοίγουν λογαριασμούς προκειμένου να αποκτήσουν πλούσιο πελατολόγιο.

• Διευθύντρια: Ο… έχει τράπεζα 75.000, ανοίξαμε τους λογαριασμούς.
• Λογιστής: Πόσα έχει;
• Διευθύντρια: 75.
• Λογιστής: Α έχει λεφτουδάκια.
• Διευθύντρια: Έχει λεφτουδάκια.
• Λογιστής: Και 600 που θα πάρει;
• Διευθύντρια: Ναι έχει.
• Λογιστής: Μήπως πρέπει να πάρουμε την υπόθεση;

Σε νέα συνομιλία διευθύντρια και λογιστής έχουν καταγραφεί να λένε:

• Διευθύντρια: Μίλα αύριο και άσε να τον φοβίσουμε, να τον κάνουμε να τον ράνουμε. Ξέχασα να δω αν έχει τέτοιο ρε γαμώτο να δεσμεύσουμε τους λογαριασμούς, τα 75 να τα κρατήσουμε. Να μην μπορεί να τα σηκώσει.
• Λογιστής: Να μην μπορεί;
• Διευθύντρια: Να μην μπορεί να τα σηκώσει.
• Λογιστής: Ναι, και πώς θα του κάνουμε άρση μετά;
• Διευθύντρια: Δεν ξέρω άμα χρωστάει μωρέ. Αφού τον έχουνε καθαρό.
• Λογιστής: Όχι ρε. Ε πώς θα τα δεσμεύσεις.
• Διευθύντρια: Πάνω από 500 € μπορείς να δεσμεύσεις σιγά.

Ο διάλογος με τη διεκπεραιώτρια

Σε άλλη συνομιλία η διευθύντρια με τη διεκπεραιώτρια -που επίσης έχει συλληφθεί- επαίρονται για τον τρόπο που κατάφεραν να βγάλουν περισσότερα χρήματα από τα θύματα τους.

• Διευθύντρια: Ναι ναι καλά. Φαντάσου πόσα είχαν σκοπό να μα δώσουν, πόσο σκοπό είχαν να δώσουν σε εμάς για αυτές τις μ@λ@κίες
• Διεκπεραιώτρια: Ναι θέλω μόνο να δω όταν θα πάει το χαρτί
• Διευθύντρια: Θα μας πετάγανε τίποτε ψίχουλα και στην υγεία των κορόιδων
• Διεκπεραιώτρια: Ναι ναι ναι.. στην υγεία των κορόιδων εσύ θα έπαιρνες, θα συνέχιζαν να έπαιρναν τα λεφτάκια τους
• Διευθύντρια: Κοίτα εσύ τώρα , ευκαιρία σου είναι να ανεβάσεις και τα έσοδα της ΔΟΥ, δεν ξέρω αν ανεβαίνουν από αυτό αλλά γ@μησε τους. Ναι ναι ναι.
• Διεκπεραιώτρια: Πόσο βγαίνει σε τόσα περίπου
• Διευθύντρια:  δεν ξέρω του είπα του Σπ... ότι αυτοί περιμένουν του λέω να πάρουν από την Περιφέρεια κάνα εκατομμύριο τόσα του λέω βγάζεις
• Διεκπεραιώτρια: Έτσι μπράβο
• Διευθύντρια: Τόσα όσα βγαίνουν της λέω λογικά θα περισσέψουν
• Διεκπεραιώτρια: Έτσι γ@μησε τους. Συγγνώμη κιόλας γ@μησε τους τους μ@λ@κες
• Διευθύντρια: Ε ναι εντάξει δηλαδή ήθελαν πρόσεξε να δεις γιατί. Ήθελαν να ρίξουν και εμάς για τίποτα ψίχουλα
• Διεκπεραιώτρια:Να σου πω ήθελαν να κάνουν τη δουλειά με όλους αν το κατάλαβες
• Διευθύντρια: Ναι 

Σε άλλο διάλογο η διευθύντρια συνομιλεί με συνάδελφό της, μέλος του κυκλώματος, η οποία της ζητά να μη χαριστεί σε θύμα τους:

• Διευθύντρια: Δεν μου λες ο Τσ.... τι δουλειά έχει στο Σικάγο;
• Εφοριακός: Σικάγο πήγε
• Διευθύντρια: Ναι. Εσύ να τα δεις και εγώ. Έχει πάει σε ένα ξενοδοχείου που κάνει 500 ευρώ την ημέρα
• Εφοριακός: πώς και θέλεις να του δώσεις και πολλά. Χίλια δωσ'του. Θα σε πνίξω άμα του δώσεις περισσότερα

Πώς ξετυλίχθηκε το κουβάρι

Σύμφωνα με πληροφορίες, η έρευνα ξεκίνησε στα τέλη Νοεμβρίου του 2023 όταν ένας άγνωστος άνδρας τηλεφώνησε στις Εσωτερικές Υποθέσεις και κατήγγειλε δύο υπαλλήλους της ΔΟΥ Χαλκίδας που διαπράττουν επίμεμπτες ενέργειες.

Σύμφωνα με τα καταγγελλόμενα, υπάλληλος του τμήματος Εσόδων, αγνώστων λοιπών στοιχείων, σε συνεργασία με την προϊσταμένη της, απαιτούσαν και λαμβάνουν μεγάλα χρηματικά ποσά για να μην μπλοκάρουν τις επιστροφές και να μην εισπράττουν τις οφειλές ως πρέπει. Επιπρόσθετα, ο καταγγέλλων ανέφερε ότι και ο ίδιος παρέδωσε το χρηματικό ποσό των 5.000 ευρώ για να απεγκλωβιστεί από τον εκβιασμό τους, επισημαίνοντας ότι οι συνεννοήσεις έγιναν στο γραφείο της προαναφερόμενης υπαλλήλου.

Άμεσα ενημερώθηκε η Εισαγγελία Εφετών Αθηνών και διατάχθηκε προκαταρκτική εξέταση, ενώ μεταξύ άλλων αποφασίστηκε η άρση του απορρήτου των επικοινωνιών των εμπλεκομένων ατόμων και η καταγραφή δραστηριότητας ή άλλων γεγονότων εκτός κατοικίας.

Η έρευνα διήρκησε αρκετούς μήνες, με τους «Αδιάφθορους» να αξιοποιούν κάθε διαθέσιμο στοιχείο, με το αποτέλεσμα να δείχνει ότι υπάρχει «εγκληματική οργάνωση, με επιχειρησιακή δομή και διακριτούς ρόλους, η οποία προέβαινε σε διευκολύνσεις, παραλείψεις ή πράξεις διαδικασιών εφοριακής αρμοδιότητας που αντίκειται στα υπηρεσιακά καθήκοντα των εμπλεκόμενων υπαλλήλων καθώς και στις εκβιάσεις επιχειρηματιών εκμεταλλευόμενοι την ιδιότητά τους, απαιτώντας είτε στο πλαίσιο αμοιβαίας συμφωνίας είτε εκβιαστικά, χρηματικά ποσά ως αντίτιμο».