QatarGate - Ισπανία: Εισαγγελική έρευνα για τα 28 εκατ. ευρώ της οικογένειας Καϊλή σε τράπεζα του Παναμά

Εξελίξεις στην υπόθεση της Εύας Καϊλή έπειτα από επώνυμη καταγγελία δύο Ισπανών πολιτών για τραπεζικές καταθέσεις σε τράπεζα του Παναμά. Στο Twitter αναρτήθηκε επώνυμη καταγγελία δύο Ισπανών πολιτών, το γραφείο του Ευρωπαίου εισαγγελέα και την ισπανική οργάνωση για την καταπολέμηση της διαφθοράς ΑCODAP (Ένωση ενάντια στη Διαφθορά) σχετικά με τους πρωταγωνιστές του QatarGate.

Η ACODAP επιβεβαίωσε ότι υπήρξε αποδέκτρια της καταγγελίας και του σχετικού υλικού, το οποίο όπως ανέφερε σε ΜΜΕ, διαβίβασε την Δευτέρα (19/12) ενώπιον των αρμόδιων εισαγγελικών αρχών της Ισπανίας.

Η καταγγελία συνοδεύεται από έγγραφα τραπεζικών καταθέσεων, από το περιεχόμενο των οποίων προκύπτει ότι σε λογαριασμούς που διατηρούν η Εύα Καϊλή, ο πατέρας της και άλλα σχετιζόμενα πρόσωπα σε τράπεζα στον Παναμά έχουν κατατεθεί πολλά εκατομμύρια ευρώ από το Qatar Investment Authority.

Έρευνα Βουρλιώτη για τα 28 εκατ. στον Παναμά

Εν τω μεταξύ, την παρέμβαση του προέδρου της Αρχής Ξεπλύματος Αντεισαγγελέα ΑΠ ε.τ προκάλεσαν όσα «είδαν» το φως της δημοσιότητας, για τρεις ονομαστικούς λογαριασμούς της Εύας Καϊλή και μελών της οικογένειας της στον Παναμά, με καταθέσεις 28 εκατομυρίων ευρώ, με το Κατάρ, να είναι η χώρα προέλευσης των χρημάτων.

Ο κ. Βουρλιώτης, που έχει ήδη ξεκινήσει έρευνα σε βάρος της Εύας Καϊλή, μόλις ξέσπασε το QatarGate, έχει ήδη δεσμεύσει τους λογαριασμούς της Ευρωβουλευτή, καθώς και λογαριασμούς δύο ΜΚΟ, που ανήκουν στην αδελφή της Μανταλένα, αναμένεται να επεκτείνει την έρευνα του και στον Παναμά.

O πρόεδρος της Αρχής Ξεπλύματος μαύρου χρήματος, στο πλαίσιο της άρσης τραπεζικού απορρήτου θα αναζητήσει από τις Δικαστικές Αρχές του Παναμά στοιχεία, για τραπεζικούς λογαριασμούς της κ. Καϊλή, ή ακόμη και για θυρίδες, προκειμένου να διαπιστωθεί, εάν υπάρχει ροή 28 εκατομυρίων από το Κατάρ, στην ίδια και σε μέλη της οικογένειας της.

Η υπόθεση ήρθε στο φως της δημοσιότητας με ανάρτηση του βουελευτή του ΣΥΡΙΖΑ Γιαννη Μπουρνούς, που εμφάνισε τραπεζικά έγγραφα, ενώ ανέφερε:

«Ήρθαν στο φως οι τραπεζικοί λογαριασμοί σε φορολογικούς παραδείσους των εμπλεκομένων στο μεγαλύτερο σκάνδαλο διαφθοράς του Ευρωκοινοβουλίου. Τρεις λογαριασμοί από αυτούς που βρέθηκαν στον Παναμά ανήκαν στην Εύα Καϊλή, τον πατέρα της Αλέξανδρο Καϊλή και την μητέρα της, Μαρία Ιγνατιάδου.