Πρόεδρος ποδοσφαιρικής ομάδας στο στόχαστρο της αρχής για ξέπλυμα μαύρου χρήματος
Ελέγχονται από την Αρχή άλλα142 άτομα για απάτη εικονικών συναλλαγών και άλλες δραστηριότητες με ζημία για το Δημόσιο περίπου 150 εκατ. ευρώ.
Ένας ιδιοκτήτης αθηναϊκής ομάδας βρίσκεται στο στόχαστρο της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες.
Ειδικότερα, σύμφωνα με πληροφορίες από δικαστικές πηγές, στο μικροσκόπιο της αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος μπήκε πρόεδρος ομάδας ποδοσφαίρου της Β’ Εθνικής, με αποτέλεσμα να δεσμευτούν από τους τραπεζικούς λογαριασμούς του 150.000 ευρώ.
Ο ελεγχόμενος από την αρχή και τον προεδρεύων Χαράλαμπο Βουρλιώτη, τυγχάνει και μεγαλοεπιχειρηματίας στο χώρο των κατασκευών και της εστίασης.
Αυτό που αναζητά η αρχή είναι να εξεταστεί εάν ο ελεγχόμενος διαθέτει δίκτυο εταιρειών, μέσω των οποίων ενδεχομένως να διέπραττε ευρείας κλίμακας φορολογικές απάτες, που προκάλεσαν στο Δημόσιο ζημία 150 εκατομμυρίων ευρώ.
Υπό έρευνα ακόμη 142 άτομα
Στην ίδια υπόθεση φέρεται να εμπλέκονται ακόμη 142 άτομα, ενώ στο πόρισμα σύμφωνα με πληροφορίες, γίνονται αναφορές στα αδικήματα της φοροδιαφυγής, της φορολογικής απάτης και του ξεπλύματος βρώμικου χρήματος.
Μεταξύ των ελεγχόμενων προσώπων είναι δυο αδέλφια ο ένας εκ των οποίων είναι ο παράγοντας ποδοσφαιρικής ομάδας ενώ ο κατάλογος με τα ελεγχόμενα πρόσωπα περιλαμβάνει πολλές επαγγελματικές ιδιότητες όπως είναι μεταφορείς, λογιστές, κατασκευαστές, εργολάβους και επιχειρηματίες που δραστηριοποιούνται, μέσω 120 εταιρειών που έχουν διαφορετικά αντικείμενα επιχειρηματικής δραστηριότητας η κάθε μία.
Ακόμη, ο κ. Βουρλίωτης διαβίβασε το πολυσέλιδο πόρισμα το οποίοι αριθμεί περίπου 400 σελίδες τόσο στην οικονομική εισαγγελία, όσο και στην ευρωπαϊκή εισαγγελία που θα ερευνήσει το σκέλος των αδικημάτων που αφορά σε ευρωπαϊκά κονδύλια.
Τα διερευνώμενα αδικήματα είναι του ξεπλύματος βρώμικου χρήματος και της απάτης σε βάρος του Δημοσίου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς οι ελεγχόμενοι φέρονται να μην απέδιδαν ΦΠΑ αλλά να έπαιρναν επιστροφές. Ειδικότερα, η μη απόδοση ΦΠΑ φέρεται να ξεπερνά το ποσό των 11 εκατομμυρίων ευρώ.
