Κρυπτονομίσματα FTX: Στις ΗΠΑ ο Sam Bankman-Fried για να αντιμετωπίσει τις κατηγορίες για απάτη

Ο 30χρονος εκδόθηκε με την κατηγορία ότι διέπραξε «μία από τις μεγαλύτερες οικονομικές απάτες στην ιστορία των ΗΠΑ», δήλωσαν οι αμερικανικές αρχές. Ο κ. Bankman-Fried, ο οποίος αρνείται τους ισχυρισμούς, ενδέχεται να εμφανιστεί στο δικαστήριο αργότερα το πρωί της Πέμπτης.

Δύο από τους πρώην συνεργάτες του παραδέχθηκαν ένοχοι για σχετικές κατηγορίες.

Ο εισαγγελέας του Μανχάταν, Ντάμιαν Γουίλιαμς, δήλωσε σε βίντεο που δημοσιεύτηκε στο Twitter αργά το βράδυ της Τετάρτης ότι η Καρολάιν Έλισον, πρώην διευθύνουσα σύμβουλος της Alameda Research, και ο Γκάρι Γουάνγκ, συνιδρυτής της FTX, παραδέχθηκαν την ενοχή τους για εξαπάτηση επενδυτών στην πλατφόρμα συναλλαγών.

Και οι δύο συνεργάζονται τώρα με τη Νότια Περιφέρεια της Νέας Υόρκης, είπε σε ένα βίντεο καθώς κυκλοφόρησαν δικαστικά έγγραφα.

Η αποκάλυψη ότι δύο από τους στενότερους πρώην συνεργάτες του Bankman-Fried αποφάσισαν να συνεργαστούν με την κυβέρνηση ενισχύει σημαντικά την πίεση στον πρώην δισεκατομμυριούχο.

Ο Damian Williams, δικηγόρος της Νότιας Περιφέρειας της Νέας Υόρκης είπε ότι ο Σαμ Μπάνκμαν Φριντ βρίσκεται τώρα υπό κράτηση από το FBI και προέτρεψε και άλλους εμπλεκόμενους στην απάτη να εμφανιστούν.

«Αν συμμετείχατε σε κάποιες ανάρμοστες ενέργειες στο FTX ή στην Alameda, τώρα είναι η ώρα να το προλάβετε», είπε ο Γουίλιαμς. «Προχωράμε γρήγορα και η υπομονή μας δεν είναι αιώνια».

«Είπα επίσης ότι η ανακοίνωση της περασμένης εβδομάδας δεν θα ήταν η τελευταία μας, και επιτρέψτε μου να είμαι σαφής για άλλη μια φορά, ούτε και η σημερινή», πρόσθεσε.

https://twitter.com/SDNYnews/status/1605745361842327552?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1605745361842327552%7Ctwgr%5E0787eb911e683ceb9a6089f43d000bd2ecbf846b%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.bbc.com%2Fnews%2Fbusiness-64036615

Κατηγορίες

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς των ΗΠΑ (SEC) σε ξεχωριστή δήλωση το βράδυ της Τετάρτης ανέφερε ότι η Έλισον και ο Γουάνγκ εμπλέκονται σε ένα πολυετές σχέδιο για την εξαπάτηση των επενδυτών της FTX.

Η Επιτροπή Εμπορίας Συμβάσεων Μελλοντικής Εκπλήρωσης Εμπορευμάτων των ΗΠΑ δήλωσε επίσης ότι είχε καταθέσει κατηγορίες για απάτη κατά των δυο τους.

Οι ομοσπονδιακοί εισαγγελείς στο Μανχάταν την περασμένη εβδομάδα κατηγόρησαν τον Σαμ Μπάνκμαν-Φριντ για κλοπή δισεκατομμυρίων δολαρίων σε περιουσιακά στοιχεία πελατών FTX για να καλύψει τις απώλειες στο hedge fund του, Alameda Research».

Ειδικότερα, «όπως υποστηρίζεται, ο κ. Bankman-Fried, η κα Ellison και ο κ. Wang συμμετείχαν ενεργά σε ένα σχέδιο απόκρυψης ουσιωδών πληροφοριών από επενδυτές FTX, μεταξύ άλλων μέσω των προσπαθειών του κ. Bankman-Fried και της κας Ellison να στηρίξουν τεχνητά την αξία του FTT, που χρησίμευσε ως εγγύηση για ακάλυπτα δάνεια που πήρε η Alameda από την FTX σύμφωνα με την ακάλυπτη και ουσιαστικά απεριόριστη πιστωτική γραμμή», σύμφωνα με τον Sanjay Wadhwa, αναπληρωτή διευθυντή του Τμήματος Επιβολής της SEC.

«Με την κρυφή απόρριψη των κεφαλαίων πελατών της FTX στα βιβλία της Alameda, οι κατηγορούμενοι απέκρυψαν τους πολύ πραγματικούς κινδύνους που αντιμετώπιζαν οι επενδυτές και οι πελάτες της FTX».

Η FTX κήρυξε πτώχευση, αφήνοντας πολλούς ανθρώπους να μην μπορούν να αποσύρουν κεφάλαια.

Σύμφωνα με δικαστική κατάθεση, η FTX χρωστούσε στους 50 μεγαλύτερους πιστωτές της σχεδόν 3,1 δισ. δολάρια (2,5 δισ. £).

Μεταξύ των πιο σοβαρών καταγγελιών εναντίον του κ. Bankman-Fried είναι ότι χρησιμοποίησε δισεκατομμύρια δολάρια από κεφάλαια πελατών για να στηρίξει την Alameda.

Ο 30χρονος μεγιστάνας κρυπτονομισμάτων έχει αναγνωρίσει αποτυχίες διαχείρισης κινδύνου στην FTX, αλλά έχει δηλώσει ότι δεν πιστεύει ότι έχει ποινική ευθύνη.