Γλυφάδα: Σύλληψη για ξέπλυμα χρήματος από εμπόριο ναρκωτικών - Τεράστια ποσά ανακάλυψε το ΣΔΟΕ

Συνελήφθη στη Γλυφάδα ένας 52χρονος Αλβανός με ελληνική υπηκοότητα, εις βάρος του οποίου είχε εκδοθεί ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης, καθώς κατηγορείται ότι ήταν ο επικεφαλής εγκληματικής οργάνωσης που έκανε ξέπλυμα χρήματος στην Ολλανδία προερχόμενο και από εμπόριο ναρκωτικών.

Έπειτα από πολλούς μήνες συνεργασίας μεταξύ του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών του ΣΟΔΕ και των αντίστοιχων Αρχών της Ολλανδίας, ο 52χρονος εντοπίστηκε στη Γλυφάδα. Η εγκληματική οργάνωση, της οποίας κατηγορείται ότι είναι επικεφαλής, διακινούσε καθημερινά μεγάλα χρηματικά ποσά που ελάμβανε και από εμπόριο ναρκωτικών, τα οποία σε 10 μήνες έφτασαν περίπου τα 250.000.000 ευρώ.

Η διακίνηση των χρημάτων γινόταν με κρυπτογραφημένες επικοινωνίες μέσω ενός «υπόγειου» τραπεζικού συστήματος. Έπειτα από έρευνα στο σπίτι του 52χρονου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν ποσά σε χαρτονομίσματα από διάφορες χώρες, όπως:

• ευρώ,
• δολάρια ΗΠΑ,
• δολάρια Καναδά,
• δολάρια Αυστραλίας,
• ελβετικά φράγκα,
• λίρες Τουρκίας,
• Dirhams Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων και
• Rand Νοτίου Αφρικής.

Επίσης, κατασχέθηκαν κινητά τηλέφωνα του 52χρονου, εκ των οποίων το ένα το χρησιμοποιούσε για τις κρυπτογραφημένες συνομιλίες και τη διακίνηση μέσω ειδικών εφαρμογών, ένα tablet, ένα CD και κάρτες SIM.

Η Επιχειρησιακή Διεύθυνση του Σ.Δ.Ο.Ε. Αττικής συνεχίζει τη συνεργασία με τις αντίστοιχες Ολλανδικές Αρχές και τις αρμόδιες Δικαστικές Αρχές της χώρας, καθώς υπάρχουν βάσιμες υποψίες για ξέπλυμα χρήματος, δηλαδή περί νομιμοποίησης εσόδων στην Ελλάδα προερχομένων από εγκληματικές δραστηριότητες.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του ΣΔΟΕ:

«Κατόπιν πολύμηνης συνεργασίας του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Επιχειρησιακής Διεύθυνσης του Σ.Δ.Ο.Ε. Αττικής με τις αντίστοιχες Ολλανδικές Αρχές, εντοπίστηκε και συνελήφθη στη Γλυφάδα 52χρονος Έλληνας υπήκοος, Αλβανικής καταγωγής, ο οποίος αναζητούνταν με Ευρωπαϊκό Ένταλμα Σύλληψης ως διευθυντικό μέλος εγκληματικής οργάνωσης που ασχολείται με τη συλλογή και διανομή μεγάλων χρηματικών ποσών στις Κάτω Χώρες προερχομένων από εμπόριο ναρκωτικών.

Η εγκληματική οργάνωση διακινούσε σε καθημερινή βάση, μέσω «υπόγειου» τραπεζικού συστήματος με τη χρήση κρυπτογραφημένων επικοινωνιών, μεγάλα χρηματικά ποσά και υπολογίζεται ότι για χρονικό διάστημα περί των 10 μηνών διακινήθηκαν ποσά της τάξεως των 250.000.000 ευρώ.

Σε έρευνα που διενεργήθηκε στην κατοικία του συλληφθέντα, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν χρηματικά ποσά σε χαρτονομίσματα προερχόμενα από διάφορες χώρες, μεταξύ των οποίων ευρώ, δολάρια ΗΠΑ, δολάρια Καναδά , δολάρια Αυστραλίας, ελβετικά φράγκα, λίρες Τουρκίας, Dirhams Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων και Rand Νοτίου Αφρικής.

Επίσης, κατασχέθηκαν κινητά τηλέφωνα, μεταξύ των οποίων και κινητό που χρησιμοποιείται για κρυπτογραφημένες συνομιλίες μέσω ειδικών εφαρμογών, tablet, ψηφιακός δίσκος και κάρτες SIM.

Η Επιχειρησιακή Διεύθυνση του Σ.Δ.Ο.Ε. Αττικής συνεχίζει τη συνεργασία με τις αντίστοιχες Ολλανδικές Αρχές και με τις αρμόδιες Δικαστικές Αρχές της χώρας, καθώς υπάρχουν βάσιμες υποψίες περί νομιμοποίησης εσόδων στην Ελλάδα προερχομένων από εγκληματικές δραστηριότητες».

Europol : «Ξέπλενε χρήμα για τους μεγαλύτερους εγκληματίες του κόσμου»

Τη σύλληψη του διευθυντικού μέλους εγκληματικής οργάνωσης που πραγματοποίησε η ΣΔΟΕ σχολίασε η Europol, αναφέροντας χαρακτηριστικά πως ήταν σύλληψη ενός «διαβόητου απατεώνα που ξέπλενε βρώμικο χρήμα για λογαριασμό των μεγαλύτερων εγκληματιών του κόσμου».

Η σύλληψη έρχεται ως το αποκορύφωμα μιας μεγάλης έρευνας της ολλανδικής αστυνομίας για τη δράση αυτού του «σκιώδους τραπεζίτη», ο οποίος δραστηριοποιείται στην Ολλανδία.

Ο εν λόγω θεωρείται ύποπτος ότι ηγείτο εγκληματικής οργάνωσης που ξέπλενε εκατομμύρια ευρώ σε μηνιαία βάση για εγκληματίες.

Η Europol κατάφερε να συγκεντρώσει πολλές πληροφορίες εισχωρώντας στα συστήματα τριών εργαλείων κρυπτογραφημένης επικοινωνίας που χρησιμοποιούσαν οι εγκληματίες, τα Encrochat, Sky ECC και ANOM.

Η Europol σημειώνει στη σχετική της ανακοίνωση ότι γενικότερα η υπόγεια διακίνηση εγκληματικών χρημάτων είναι ζωτικής σημασίας για τις επιχειρήσεις του οργανωμένου εγκλήματος.

Και προσθέτει: «Περιλαμβάνει μεγάλα ποσά μετρητών που μεταφέρονται, ανταλλάσσονται ή μετατρέπονται σε κρυπτονόμισμα μέσα σε ένα δίκτυο υπόγειων τραπεζιτών και ελεγκτών. Τα χρήματα αυτά σχετίζονται συνήθως με το εμπόριο ναρκωτικών και χρησιμοποιούνται για να επενδύσουν σε νέες αποστολές ναρκωτικών, να πληρώσουν για προηγούμενες αποστολές ή να τα μεταφέρουν σε άλλες χώρες για δαπάνες».