Δεκάδες συλλήψεις για απάτες σε βάρος του ΕΟΠΥΥ - Κατασχέθηκαν μέχρι και ράβδοι χρυσού

Δύο εγκληματικές οργανώσεις εξαρθρώθηκαν από τη Διεύθυνση Οικονομικής Αστυνομίας, οι οποίες διέπρατταν κακουργηματικές απάτες σε βάρος του ΕΟΠΥΥ μέσω εικονικής συνταγογράφησης φαρμακευτικών σκευασμάτων.

Από την επιχείρηση της Αστυνομίας, συνελήφθησαν 14 ημεδαποί και 3 αλλοδαποί, με τη συνολική ζημία του Οργανισμού να ξεπερνά τις 3.500.000 ευρώ. Μάλιστα, κατασχέθηκαν πάνω από 9.000 φαρμακευτικά σκευάσματα και χρηματικό ποσό άνω των 450.000 ευρώ.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΛΑΣ, από τη Διεύθυνση Οικονομικής Αστυνομίας, την Παρασκευή (13/9) πραγματοποιήθηκε ευρείας κλίμακας επιχείρηση κατά την οποία διενεργήθηκαν 31 έρευνες σε οικίες, αποθηκευτικούς χώρους, ιατρεία, φαρμακεία, Δημόσιες Δομές Υγείας και τραπεζικές θυρίδες, στο πλαίσιο εξάρθρωσης δύο εγκληματικών οργανώσεων, τα μέλη των οποίων διέπρατταν κακουργηματικές απάτες σε βάρος του ΕΟΠΥΥ.

Κατά την επιχείρηση, συνελήφθησαν 16 μέλη των εγκληματικών οργανώσεων καθώς και μία ιδιοκτήτρια φαρμακαποθήκης. Τα αδικήματα για τα οποία κατηγορούνται αφορούν κατά περίπτωση, 1) συγκρότηση - ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, 2) πλαστογραφία μετά χρήσεως κατ’ εξακολούθηση 3) ψευδή βεβαίωση, κατ’ εξακολούθηση σε βάρος του Ελληνικού Δημοσίου και Ν.Π.Δ.Δ. με συνολικό όφελος και αντίστοιχη ζημία που υπερβαίνουν το ποσό των 120.000€, 4) απάτη από κοινού, κατ’ εξακολούθηση και κατ’ επάγγελμα σε βάρος του Ελληνικού Δημοσίου και Ν.Π.Δ.Δ. με συνολικό όφελος και αντίστοιχη ζημία που υπερβαίνουν το ποσό των 120.000€, 5) χωρίς δικαίωμα επέμβαση σε σύστημα αρχειοθέτησης δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, λήψη γνώσης των δεδομένων αυτών και χρησιμοποίηση αυτών, με συνολικό όφελος και αντίστοιχη ζημία που υπερβαίνουν το ποσό των 120.000€, 6) νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, 7) διακεκριμένη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών και 8) εμπορία επιβλαβών φαρμάκων.

Από την πολύμηνη έρευνα που προηγήθηκε, εξακριβώθηκε η συγκρότηση και δραστηριοποίηση δύο διαφορετικών εγκληματικών οργανώσεων με παρόμοιο σκοπό, τρόπο δράσης και δομή, καθώς και κοινά κατά περίπτωση μέλη. Η παράνομη δραστηριότητά τους ξεκίνησε τουλάχιστον από τον Ιανουάριο του 2020, οπότε και συγκρότησαν δύο επιχειρησιακά δομημένες εγκληματικές οργανώσεις με διαρκή δράση και διακριτούς ρόλους ή/και εντάχθηκαν σε αυτές, στο πλαίσιο των οποίων επεδίωκαν τη με μεθοδευμένο και οργανωμένο τρόπο διάπραξη περισσοτέρων αξιοποίνων πράξεων σχετικά με την κατ’ επάγγελμα διάπραξη κακουργηματικών απατών, πλαστογραφιών και ψευδών βεβαιώσεων σε βάρος του Ελληνικού Δημοσίου και συγκεκριμένα του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ), παράνομης επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων, διακίνησης ναρκωτικών, καθώς και τη νομιμοποίηση των εσόδων που αποκόμιζαν από τις εγκληματικές τους δραστηριότητες.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, τα μέλη αμφότερων των ε.ο. δεν ενώθηκαν ευκαιριακά, αλλά η συγκρότησή τους είχε εγκληματική προοπτική σε βάθος χρόνου με σκοπό την απρόσκοπτη δράση τους, καθένας δε εξ αυτών είχε συγκεκριμένες αρμοδιότητες και καθήκοντα, οι δε ε.ο. είχαν συγκεκριμένη δομή και παρεμφερή τρόπο λειτουργίας, καθώς και κοινά μέλη που δραστηριοποιούνται παράλληλα. Τα ανωτέρω μέλη είχαν αναπτύξει ένα συγκεκριμένο δίκτυο, μια εφοδιαστική αλυσίδα εκμεταλλευόμενοι την υπάρχουσα οργάνωση των ατομικών τους επιχειρήσεων/φαρμακείων, προκειμένου να εντοπίζουν ΑΜΚΑ, να συνταγογραφούν ψευδώς φαρμακευτικά σκευάσματα, να εκτελούν εικονικά τις συνταγές και εν συνεχεία να εμπορεύονται παρανόμως τα σκευάσματα αποκομίζοντας επιπλέον περιουσιακό όφελος, που αντιστοιχεί στη ζημία του ΕΟΠΥΥ.

Στο πλαίσιο αυτό, διαπιστώθηκε η εμπλοκή 4 ιατρών Δημοσίων Δομών Υγείας σε Αττική και Βοιωτία, διαφόρων ειδικοτήτων, ιδιοκτητών και υπαλλήλων 8 φαρμακείων στην περιοχή της Αττικής, μίας ιατρικούς επισκέπτη εταιρείας παραγωγής φαρμάκων, και ενός αλλοδαπού που είχε το ρόλο του μεσάζοντα. Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση του ενός ιατρού, ο οποίος παρότι διατίθετο προς υπηρεσία σε καθημερινή βάση, απείχε από την εκτέλεση των καθηκόντων του καθότι, απουσίαζε αδικαιολόγητα για μεγάλα χρονικά διαστήματα στο εξωτερικό, όπου εργαζόταν παράλληλα.

Το modus operandi των εγκληματικών οργανώσεων

Συγκεκριμένα, αμφότερες οι εγκληματικές οργανώσεις προέβαιναν μέσω των ιατρών - μελών τους στη συστηματική έκδοση ψευδών συνταγογραφήσεων σε ΑΜΚΑ κυρίως αλλοδαπών για τους οποίους είχαν δηλωθεί αναληθή στοιχεία επικοινωνίας (διευθύνσεις κατοικίας και τηλέφωνα) ή διάφορες δομές φιλοξενίας, με αποτέλεσμα αφενός να καθίσταται ιδιαίτερα δυσχερής ο εντοπισμός τους από τις αρμόδιες αρχές, αφετέρου οι ίδιοι οι ασφαλισμένοι να μην είναι σε θέση να διαπιστώσουν την ψευδή συνταγογράφηση λόγω της ελλείψεως άυλης συνταγογράφησης, αλλά και της αδυναμίας τους προσβάσεως σε τέτοια δεδομένα. Επιπλέον, προκειμένου να μεγιστοποιήσουν τα κέρδη τους, επεδίωκαν μέσω των δικτύων που είχαν δημιουργήσει αμφότερες οι ε.ο. να χρησιμοποιούν ΑΜΚΑ ανασφάλιστων ατόμων, καθότι η συμμετοχή τους στη δαπάνη του ΕΟΠΥΥ ήταν μηδενική. Ανάμεσα στις συνταγογραφήσεις εντοπίσθηκαν πολλές περιπτώσεις που αφορούσαν άτομα, τα οποία είχαν απομακρυνθεί (απέλαση, έξοδος) από τη χώρα ή τύγχαναν έγκλειστα σε Κέντρα Κράτησης και φιλοξενούμενοι σε δομές διαμονής αλλοδαπών. Από την έρευνα διαπιστώθηκε η παράνομη χρήση 3.516 ΑΜΚΑ, βάσει των οποίων εκδόθηκαν ψευδώς 90.186 συνταγές.

Εν συνεχεία, μέσω της ήδη υπάρχουσας δομής και οργάνωσης των εταιρειών/φαρμακείων των μελών τους, οι ε.ο. προέβαιναν στις εικονικές εκτελέσεις των συνταγογραφήσεων, υπογράφοντας παραστατικά εκτέλεσης αντί των ασφαλισμένων, πλαστογραφόντας τις υπογραφές τους, πετυχαίνοντας έτσι την εξαπάτηση του ΕΟΠΥΥ και την αντίστοιχη παράνομη αποζημίωσή τους. Η δε ζημία του Οργανισμού, ξεπερνά τα 3.500.284,98 €.

Όσον αφορά τα ψευδώς συνταγογραφούμενα φάρμακα, αυτά χαρακτηρίζονταν από ευρεία γκάμα, συμπεριλαμβανομένων ναρκωτικών και άλλων ψυχοτρόπων ουσιών, ενώ μεταξύ αυτών περιλαμβάνονταν και ορισμένα, τα οποία βρίσκονται σε έλλειψη τόσο στην ελληνική όσο και τη διεθνή αγορά.

Η περαιτέρω διάθεση των παρανόμως συνταγογραφημένων φαρμακευτικών σκευασμάτων πραγματοποιούνταν μέσω των φαρμακείων αλλά και των ιατρών σε πελάτες τόσο στην Ελλάδα όσο και το εξωτερικό.

Τα έσοδα από την παράνομη δραστηριότητά των ε.ο., είτε αναμιγνύονταν με νόμιμα εισοδήματά τους μέσω της εκδόσεως εικονικών αποδείξεων λιανικής πώλησης, είτε φυλάσσονταν σε θυρίδες τραπεζικών ιδρυμάτων.

Εκτός της δράσης των ε.ο., εξακριβώθηκε και η παράνομη δραστηριότητα ιδιοκτήτριας φαρμακαποθήκης, η οποία έθετε σε κυκλοφορία φαρμακευτικά σκευάσματα δυνάμενα να προκαλέσουν κίνδυνο στην ανθρώπινη υγεία. Μέρος των σκευασμάτων αυτών τα προμηθευόταν από φαρμακείο των ε.ο..

Οι αρχές βρήκαν από φάρμακα μέχρι λίρες και... ράβδους χρυσού!

Στις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν, παρουσία εκπροσώπων της Δικαστικής Αρχής, σε διάφορες περιοχές της Αττικής, ανευρέθηκαν και κατασχέθηκαν, μεταξύ άλλων:

• Άνω των 9.000 συσκευασιών παρανόμως συνταγογραφηθέντων φαρμακευτικών σκευασμάτων, μεταξύ των οποίων και σκευάσματα που περιέχουν ναρκωτικές ουσίες,

• το χρηματικό ποσό των 451.140€ ευρώ,

• το χρηματικό ποσό των 10.000 δολαρίων ΗΠΑ,

• το χρηματικό ποσό των 8.000 δολαρίων Αυστραλίας,

• 2 ράβδοι χρυσού συνολικού βάρους 1 κιλού,

• 109 χρυσές λίρες,

• πλήθος εγγράφων (χειρόγραφες σημειώσεις με πληρωμές ιατρών, σφραγίδες ιατρών, συνταγές/γνωματεύσεις κλπ),

• κινητά, ηλεκτρονικοί υπολογιστές και άλλα ψηφιακά πειστήρια,

Οι συλληφθέντες το Σάββατο (14/9) οδηγήθηκαν στην Εισαγγελία Πλημμελειοδικών Αθηνών και παραπέμφθηκαν σε Κύρια Ανάκριση στο 1ο Τακτικό Ανακριτικό τμήμα.